Enligt bolagsordningen skall styrelsen i bolaget ha tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst två (2) suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av bolagsstämma. Styrelsens uppdrag gäller till slutet av nästkommande årsstämma, som är planerad den 11 maj 2023 Ledningen och samtliga styrelseledamöter kan nås via bolagets huvudkontor på Gasverksgatan 1, 222 29, Lund. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och framtagen arbetsordning, som antagits av styrelsen.
Bolagsordningen är ett regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Bolagsordningen för NanoEcho AB (publ), (556951–9845), fastställdes vid extra bolagsstämma den 18 november 2021.
Bolagsordning för NanoEcho AB (publ)
De största ägarna eller ägargrupperna har nu utsett sina representanter varpå valberedningen i Nanoecho inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:
• Per-Anders Josenby, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 16 procent av aktier och röster
• Sandra Petersson, utsedd av en ägare som representerar cirka 8 procent av aktier och röster
• Daniel Johnsson, styrelseordförande i NanoEcho AB, utsedd av en ägare som representerar cirka 6 procent av aktier och röster
Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 30 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 september 2022. Till valberedningens ordförande valdes Per-Anders Josenby.
I enlighet med årsstämmans beslut ska NanoEcho valberedning bestå av tre ledamöter. Valberedningen ska utgöras av ledamöter utsedda av var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna. Om någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna avstår ska styrelsens ordförande uppmana nästa aktieägare eller ägargrupp i storleksordning att utse en ägarrepresentant. Denna process fortgår till dess att valberedningen består av tre ägarrepresentanter.
Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2023 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ekonomiska ersättning, revisor, arvode till revisor samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.
Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 31 januari 2023, per e-post ir@nanoecho.se eller per brev till bolagets postadress.